* México no se quedó fuera de esta filtración de documentos en los que se señala a 3 mil personas por evasión de impuestos o lavado de dinero
Libertad,
Tijuana, B.C., Octubre 11 del 2021.-Los Pandora Papers es una
investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigación, el cual filtró 11.9 millones de documentos y que dejó ver la
red de corrupción en México y otros países.
Lo anterior lo indicó el
Lic. Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, quien mencionó que este
caso puso en la mira a 330 políticos, empresarios y funcionarios públicos de
más de 90 países, señalados de evadir impuestos, ocultar riquezas e incluso de
lavado de dinero.
"Los Pandora Papers
revelan el funcionamiento de lo que es el mundo financiero en la oscuridad, y
proporciona una ventana a las operaciones ocultas de una economía offshore
global que permite a algunas de las personas más ricas del mundo ocultar sus
riquezas y, en algunos casos, pagar menos o ningún impuesto, lo cual es muy
grave", subrayó.
En el caso de México,
apuntó, alrededor de 3 mil nombres aparecen vinculados a estructuras de
paraísos fiscales o en jurisdicciones secretas por medio de los cuales han
realizado inversiones millonarias, y adquirido bienes inmuebles y de lujo.
"Todo esto lo hicieron
gracias a las llamadas sociedades ‘offshore’, que son empresas registradas en
países donde los beneficiarios no tienen ninguna actividad económica",
expuso Pickett Corona.
Detalló que estos países son
paraísos fiscales que permiten a las compañías obtener una serie de ventajas
como mantener en secreto cierta información y mantener protegidos sus
activos.
"Esto puede aplicar
para corporaciones, bancos, inversiones y depósitos extranjeros", refirió.
Y es que muchas de estas
jurisdicciones son consideradas paraísos fiscales, agregó el abogado
fiscalista, ya que tienen baja o nula tributación y se mantiene en secreto la
identidad de los propietarios o beneficiarios de las entidades.
Mencionó que la filtración
de documentos recoge el trabajo de 14 despachos financieros offshore, entre los
que se encuentran Trident Trust, Alemán Cordero Galindo & Lee, Overseas
Management Company, Asiaciti Trust Asia
Limited, Alpha Consulting Limited, DAD Law, Fidelity
Corporate Services Limited, SFM Corporate Services, Alcogal y CIL Trust
International Inc.
"La información fue
revisada y contrastada por un equipo de 600 periodistas de 150 medios de 117
países, entre los que participaron Quinto Elemento Lab, Proceso, El País, The
Washington Post, The Guardian, BBC, entre otros, lo cual ha sido una noticia de
gran impacto", finalizó.
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