La secretaria Yellen anuncia sanciones del tesoro contra la organización Beltrán Leyva de nueva generación de narcotráfico violento
* La medida de Estados Unidos, en coordinación con el gobierno de México, apunta a una organización de narcotráfico notoriamente violenta involucrada en el tráfico de fentanilo
Libertad, Ciudad de México; Diciembre 06 del 2023.-Hoy, la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, anunció durante su viaje a México que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a 15 individuos mexicanos —varios de los cuales son fugitivos de EE. UU.— y a dos empresas radicadas en México vinculadas, directa o indirectamente, a la Organización Beltrán Leyva (OBL). La OBL sigue siendo una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo y está muy involucrada en el transporte y distribución de drogas mortales, incluido el fentanilo, a Estados Unidos. Ha sido uno de los mayores proveedores de cocaína al mercado estadounidense durante más de dos décadas.
La secretaria Yellen anunció
las nuevas sanciones hoy durante su viaje a la Ciudad de México, donde se reunirá con sus
homólogos del gobierno mexicano y del sector privado para hablar sobre la
profundización de la sólida asociación para combatir el tráfico de fentanilo y
otras prioridades para combatir el financiamiento ilícito. Las designaciones
también se producen después del lanzamiento de la Grupo Especial del Tesoro contra el fentanilo, copresidido por
la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro,
así como por el IRS (Investigación Penal), y que aprovechará de manera efectiva
la experiencia y la capacidad únicas del Tesoro para interceptar y desarticular
las redes financieras de las que dependen los cárteles para traficar fentanilo
y otras drogas mortales.
“Las comunidades tanto en
México como en Estados Unidos sufren la violencia, la adicción y la miseria
generadas por la Organización Beltrán Levya y otros cárteles”, señaló la
secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen. “Durante el año pasado, hemos utilizado
las poderosas sanciones del Tesoro para exponer y desarticular los flujos
financieros de traficantes como la OBL, el Cártel de Sinaloa y el CJNG. El
Tesoro seguirá trabajando con nuestros socios en México para tomar medidas
decisivas con el fin de desarticular la producción ilícita de fentanilo, la
violencia y el tráfico de armas, que cobran la vida de decenas de miles de
ciudadanos estadounidenses y mexicanos cada año”.
Esta medida fue coordinada
estrechamente con el Gobierno de México, incluida La Unidad de Inteligencia
Financiera, en consonancia con el Marco del Bicentenario, que se adoptó en la
reunión inaugural del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad en octubre de 2021
y continúa guiando la cooperación bilateral en materia de seguridad entre
Estados Unidos y México.
EL ASCENSO AL PODER DE LA
ORGANIZACIÓN BELTRÁN LEYVA
Durante más de dos décadas, la
OBL ha sido un importante transportista de cantidades de varias toneladas de
cocaína a los Estados Unidos. La ruptura de la OBL con el Cártel de Sinaloa en
2008 desató años de derramamiento de sangre en México, mientras estas
organizaciones luchaban por el control de las rutas estratégicas del
narcotráfico hacia los Estados Unidos. En los años siguientes, los
hermanos Beltrán Leyva —miembros fundadores de la OBL— fueron capturados o
asesinados. En su ausencia, una nueva generación de narcotraficantes violentos
subió al poder y asumió el control de la actual OBL.
La epidemia de opioides, así
como el panorama cambiante del tráfico ilícito de drogas, ha envalentonado aún
más a la OBL para aprovechar el lucrativo mercado del fentanilo ilícito en
comunidades de todo Estados Unidos.
LA ORGANIZACIÓN BELTRÁN LEYVA
DE HOY
Hoy, la OFAC designó a Óscar
Manuel Gastélum Iribe (también conocido como “El Músico”) (Gastélum Iribe)
y Pedro Inzunza Noriega (Inzunza Noriega), quienes
junto con Fausto Isidro Meza Flores (Meza Flores) —designado en 2013 de
conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos
(Ley Kingpin) y en 2021 de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059—
constituyen el liderazgo actual de la OBL.
Gastélum Iribe, un
narcotraficante notoriamente violento, supervisa el transporte de drogas desde
múltiples países, incluidos Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras y
Guatemala, a varios estados de México, incluidos Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca,
Guerrero y Sinaloa, para su distribución final en los Estados Unidos, incluidos
California, Arizona, Oregón, Washington, Illinois, Nevada, Pensilvania, Ohio y
Massachusetts. Inzunza Noriega trabaja estrechamente con Gastélum Iribe para
traficar cargamentos marítimos de cocaína y gestiona las fuentes de suministro
de la droga. Gastélum Iribe está imputado con cargos federales de tráfico de
drogas en los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito
Norte de Illinois (NDIL), el Distrito Sur de California (SDCA) y el Tribunal de
Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
El violento
narcotraficante José Gil Caro Quintero ha trabajado
estrechamente con Gastélum Iribe. Además, el hijo de José Gil Caro
Quintero, Jesús José Gil Caro Monge, también participa en el envío de
cargamentos marítimos de droga desde Sudamérica a México. José Gil Caro
Quintero es primo de Rafael Caro Quintero, quien fue responsable del secuestro,
tortura y homicidio de un agente de la DEA en 1985. En 2000, el Presidente
identificó a Rafael Caro Quintero como un narcotraficante extranjero
significativo de conformidad con la Ley Kingpin. José Gil Caro Quintero está
imputado con cargos federales de tráfico de drogas en el Tribunal de Distrito
de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia y, si es capturado, será
procesado conjuntamente por la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NDDS)
del Departamento de Justicia (DOJ) y la Fiscalía de los Estados Unidos del
SDCA.
También desempeña un papel
destacado en la organización el abogado mexicano Óscar Pulido Díaz, quien
ha gestionado operaciones de tráfico en nombre de clientes con vínculos con la
OBL y ha facilitado pagos de extorsión en nombre de la facción Los Chapitos del
Cártel de Sinaloa y la OBL, entre otras organizaciones de narcotráfico.
Imputado en los Estados Unidos con cargos federales de tráfico de drogas en el
Tribunal de Distrito de EE. UU. para el SDCA, Ricardo Estévez Colmenares (también
conocido como “Bogar Soto Rodríguez”) es un jefe de plaza de la OBL en el
estado mexicano de Oaxaca. Un notorio narcotraficante que también actúa como
sicario y supervisa las operaciones de tráfico en el estado de Oaxaca.
La OFAC también designó a los
hermanos Mario Germán Beltrán Araújo (Mario Beltrán Araujo)
y Amberto Beltrán Araújo, hijos de Amberto Beltrán Leyva, quienes han
estado involucrados en el narcotráfico en nombre de la OBL. Mario Beltrán
Araújo ha trabajado con José Gil Caro Quintero y, en 2019, fue arrestado junto
a Jesús José Gil Caro Monge en Guerrero, México, por posesión de drogas y
armas. Ambos fueron liberados poco después por las autoridades mexicanas.
Amberto Beltrán Araújo ha traficado con drogas en nombre de Gastélum Iribe y
supervisa las finanzas de la OBL. Mientras que Mario Beltrán Araújo está
imputado con cargos federales de narcotráfico en el Tribunal de Distrito de los
Estados Unidos para el SDCA, Amberto Beltrán Araújo está imputado con cargos
similares en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito
Central de California.
Además de traficar cocaína y
heroína, la organización también trafica metanfetamina y fentanilo a los
Estados Unidos. En 2021, Juan Pablo Bastidas Erenas (Bastidas Erenas) y José
de Jesús Estrada Gutiérrez (también conocido como Josué de Jesús Estrada
Gutiérrez) (Estrada Gutiérrez) invirtieron conjuntamente en una carga de drogas
que resultó en una incautación récord de metanfetamina y fentanilo realizada
por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de entrada de Otay Mesa.
Debido a su envergadura, las autoridades del orden público apodaron la
incautación “Methzilla”. Además de traficar en nombre de Gastélum Iribe,
Bastidas Erenas y Estrada Gutiérrez, ambos imputados con cargos federales de
tráfico de drogas en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el SDCA, también han
trabajado para los narcotraficantes Alfonso Arzate García (también conocido
como “El Aquiles”) y René Arzate García (también conocido como “La Rana”). En
agosto de 2023, los hermanos Arzate García fueron designados conforme a la
E.O. 14059 y también fueron imputados en el SDCA.
Incautación récord de
fentanilo y metanfetamina en la frontera entre los Estados Unidos y México
La red de traficantes
asociados de Gastélum Iribe y Meza Flores también incluye coordinadores de
logística, Servando López López (López López), Juvenal León
Rodríguez (León Rodríguez), Ulises Franco Figueroa (Franco Figueroa) y Francisco
Abraham Flores Ortiz (Flores Ortiz), quienes coordinan los cargamentos de
droga desde Sudamérica a México por vía aérea, terrestre y marítima, para su
distribución en los Estados Unidos, en nombre de la organización. Además, la
red incluye a Óscar Alemán Meza (Alemán Meza), un mecánico de
embarcaciones involucrado en la preparación, dotación de armas y gestión de
embarcaciones marítimas, incluidas las pangas, para operaciones de
narcotráfico. Mientras que López López, León Rodríguez, Franco Figueroa y
Alemán Meza están imputados con cargos federales de tráfico de drogas en el
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el SDCA, Flores Ortiz está
acusado de cargos similares en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos
para el Distrito de Columbia.
Panga cargada de cocaína
La OFAC designó a cada uno de
los 15 individuos de conformidad con la E.O. 14059 por participar o intentar
participar en actividades o transacciones que han contribuido considerablemente
a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción,
o presentan un riesgo significativo de contribuir considerablemente a ello.
También hoy, la OFAC sancionó
a dos empresas mexicanas, Editorial Mercado Ecuestre, S.A. de C.V., editor
de medios relacionados con la equitación, y Difaculsa, S.A. de C.V., una
farmacia minorista, por ser propiedad, estar controlada o dirigida por Gastélum
Iribe y Alemán Meza o por haber actuado o pretendido actuar por estos o en su
nombre, directa o indirectamente.
En 2008, el entonces
Presidente George W. Bush identificó a la OBL como un importante
narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin. En diciembre de
2021, la OFAC designó a la OBL de conformidad con la E.O. 14059.
Los objetivos de la medida de
hoy son parte de un esfuerzo de múltiples agencias entre Investigaciones de
Seguridad Nacional (HSI), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la
Administración para el Control de Drogas (DEA), e incluye objetivos de un caso
de Objetivo de Organización Criminal Nacional de HSI (HOMECORT, Homeland
Criminal Organization Target). Los casos de HOMECORT consisten en las
principales redes criminales transnacionales según lo determinado por el Grupo
de Trabajo Conjunto-Investigaciones de HSI (HSI JTF-I). Esta medida no habría
sido posible sin la colaboración continua de la OFAC con la Oficina de Campo de
HSI en San Diego, la Oficina del Agregado de HSI en la Ciudad de México, las
Oficinas de Campo del FBI en San Diego y Washington, D.C., la Oficina del
Agregado del FBI en la Ciudad de México, las Divisiones de Campo de la DEA en
San Diego y Chicago, y la Oficina de país de la DEA en la Ciudad de México.
Finalmente, esta medida se coordinó estrechamente con las Fiscalías Federales para
el NDIL y el SDCA, así como con el NDDS del Departamento de Justicia.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la medida de
hoy, todos los bienes e intereses en los bienes de las personas designadas
descritos más arriba que estén en los Estados Unidos o en posesión o bajo el
control de personas de EE. UU. quedan bloqueados y deben reportarse a la
OFAC. Además, también quedan bloqueadas todas las entidades que sean propiedad,
directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, al 50 por ciento o más
de una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizada por una licencia
general o específica emitida por la OFAC, o esté exenta, las regulaciones de la
OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por parte de personas de los
Estados Unidos o dentro de (o en tránsito por) los Estados Unidos que
involucren bienes o intereses en los bienes de personas bloqueadas o
designadas. Las personas de los Estados Unidos pueden enfrentar sanciones
civiles o penales por infracciones de la E.O. 14059 y la Ley Kingpin.
La medida de hoy es parte de
un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que
representa el tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos que está causando
la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año, así como innumerables
sobredosis no mortales. La OFAC, en coordinación con sus socios del gobierno de
EE. UU. y sus homólogos extranjeros, y en apoyo de la Estrategia Nacional para
el Control de Drogas del Presidente Biden, continuará persiguiendo y
enfocándose en la responsabilidad de los actores extranjeros de drogas
ilícitas. Esta medida demuestra el enfoque reforzado de
la Administración Biden-Harris para salvar vidas al desbaratar el tráfico
ilícito de fentanilo y sus precursores hacia las comunidades estadounidenses.
Estos esfuerzos son parte de la estrategia integral de la Administración para
abordar la epidemia de sobredosis en el país, que persigue dos factores clave
de esta crisis: la adicción no tratada y las ganancias del narcotráfico que la
alimentan. La medida de hoy ayudará a fortalecer la seguridad pública al
desbaratar el proceso de producción y tráfico de drogas ilícitas que se
beneficia perjudicando a los estadounidenses. Como parte clave de la Agenda de
Unidad del Presidente, la Administración también ha realizado inversiones
históricas en intervenciones críticas de salud pública que incluyen investigación,
prevención, tratamiento y servicios de apoyo a la recuperación.
El poder y la integridad de
las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para
designar y agregar personas a la Lista de personas bloqueadas y nacionales
especialmente designados (Lista SDN), sino también de su voluntad de eliminar
personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las
sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el
comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la
eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la
OFAC aquí. Para obtener información detallada sobre el proceso
para enviar una solicitud de
eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí.
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